Gözaltına alma ve sonrasındaki yargılama süreciyle ilgili ayrıntılar şöyle:
* Tutuklama ve Suçlamalar:
- 16 Eylül 2015'te Danny Holiday (gerçek adı:Daniel Ryan Woodhead), federal dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla Los Angeles'ta tutuklandı.
- Yatırımcıları milyonlarca dolar dolandıran bir Ponzi planı yürütmekle suçlandı.
* Şema Ayrıntıları:
- Holiday'in Hollywood Yatırım Grubu ve Universal Media Finance adlı iki şirketi işlettiği ve bu şirketler aracılığıyla yüksek getiri vaat eden yatırımlar talep ettiği iddia ediliyor.
- Savcılar, Holiday'in yeni yatırımcılardan gelen fonları eski yatırımcıların borcunu ödemek için kullandığını iddia etti; bu, saadet zincirinin klasik özellikleridir.
* İddianame ve Mahkeme İşlemleri:
- 22 Eylül 2015'te Holiday'e elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo dahil olmak üzere 17 federal suçla dava açıldı.
- Suçlamaları kabul etmedi ve kefaletle serbest bırakıldı.
* İtiraz Anlaşması ve Cezalandırma:
- Holiday, Eylül 2016'da savcılarla bir savunma anlaşması imzaladı.
- Elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo da dahil olmak üzere beş suçlamayı kabul etti.
- Temmuz 2018'de Holiday'e 15 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
- Ayrıca planının kurbanlarına tazminat ödemesine de karar verildi.
Tutuklama ve ardından gelen yasal işlemlerin ardından Danny Holiday'in DJlik kariyeri sona erdi ve hapis cezasını çekmeye başladı.