* Cinayet: Siegel'in, 1931'de Harry Greenberg'in öldürülmesi ve 1941'de Benjamin "Bugsy" Siegel'in öldürülmesi de dahil olmak üzere birçok cinayete karıştığından şüpheleniliyordu.
* Vergi kaçakçılığı: Siegel, 1944'te vergi kaçakçılığından suçlu bulundu ve federal hapishanede bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
* Yasadışı kumar: Siegel, Flamingo Hotel and Casino da dahil olmak üzere Las Vegas'ta yasa dışı kumar operasyonlarına karışmıştı. 1947'de organize suç figürleri tarafından Flamingo'dan kovuldu.